Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов
совета директоров эмитента. Кворум имеется.
ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет АО «Выборжанин» за 2023 год.
2.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, в том числе
отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных
средств, утвердить предложение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям за
отчетный 2023 год. Финансовые средства направить в резервный фонд.
2.2.3. Принять во внимание отсутствие заключения ревизионной комиссии за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 04 апреля 2024 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2024 года, протокол №
8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов
3.2. Дата 04.04.2024г.